山東省章丘鼓風機股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議公告

　　
山東省章丘鼓風機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十一次會議于2012年6月21日上午9：00—11：00在公司二樓會議室以現場會議的方式召開。本次會議通知已于2012年6月11日以專人送達、電話、電子郵件等方式送達給全體董事、監事。應參加會議董事11名，實到董事11名。本次會議由董事長方潤剛先生主持，監事會全體成員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。全體與會董事以舉手表決方式表決通過了以下議案：
一、審議通過關于《提名公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案。
胡柏林、方潤剛、高玉新、牛余升、王崇璞、王剛、襲吉祥七名非獨立董事候選人的任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任董事職責的要求，符合董事候選人的條件；鈑金烤漆各位候選人不存在《公司法》等法律、法規、規范性文件以及本公司章程規定不得擔任上市公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
表決結果：同意11人，反對0人，棄權0人，同意提交公司2012年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
二、審議通過關于《提名公司第二屆董事會獨立董事候選人》的議案。
李劍峰、趙永瑞、王愛國、宮君秋四名獨立董事候選人的任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任獨立董事職責的要求，符合獨立董事候選人的條件；各位候選人不存在《公司法》等法律、法規、規范性文件以及本公司章程規定不得擔任上市公司獨立董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。
表決結果：同意11人，反對0人，棄權0人，同意獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所有關部門審核無異議后提交公司2012年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
三、審議通過關于《公司第二屆董事會獨立董事津貼》的議案。
公司第二屆董事會獨立董事津貼標準符合國內上市公司獨立董事整體津貼水平和公司實際情況，有利于進一步調動公司獨立董事的工作積極性，利于公司長遠發展。同意公司第二屆董事會獨立董事年度津貼每人每年為4萬元（稅前）。
表決結果：同意11人，反對0人，棄權0人。同意提交公司2012年第一次臨時股東大會進行審議。
四、審議通過關于《提請召開公司2012年第一次臨時股東大會》的議案。
《公司關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》的內容詳見刊登于2012年6月22日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意11人，反對0人，棄權0人。
特此公告。
山東省章丘鼓風機股份有限公司董事會
年6月21日
附件一：公司第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷
胡柏林先生：男，中國籍，無境外永久居留權，1957年1月出生，中共黨員，大專學歷。曾在章丘市拔絲廠、章丘市經濟貿易局工作，曾任章丘市經濟貿易局副局長、公司控股股東章丘市公有資產經營有限公司法定代表人，現任職于章丘市公有資產經營有限公司。
胡柏林先生不持有山東省章丘鼓風機股份有限公司的股份；與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
方潤剛先生：男，中國籍，無境外永久居留權，1956年5月出生，中共黨員，本科學歷，工學學士學位。曾任山東省章丘鼓風機廠黨委書記、廠長、山東省章丘鼓風機廠有限公司黨委書記、董事長、總經理。現任山東省章丘鼓風機股份有限公司黨委書記、董事長；參股公司山東豐晃鑄造有限公司董事長；參股公司山東章晃機械工業有限公司董事長；全資子公司美國風神鼓風機有限公司執行董事。除此以外方潤剛先生最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
方潤剛先生持有山東省章丘鼓風機股份有限公司股份3401.38萬股，占公司總股本的10.90%；與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
高玉新先生：男，中國籍，無境外永久居留權，1965年9月出生，中共黨員，工學學士學位，享受國務院特殊津貼專家、工程技術應用研究員。曾任公司鼓風機研究所所長、技術副廠長，常務副總經理，現任山東省章丘鼓風機股份有限公司副董事長、總經理。高玉新先生除任本公司副董事長、總經理以外最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
高玉新先生持有山東省章丘鼓風機股份有限公司股份540萬股，占公司總股本的1.73%；與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
牛余升先生：男，中國籍，無境外永久居留權，1965年6月出生，中共黨員，中專學歷。1981年12月進入公司，曾任公司鼓風機研究所副所長、工藝科科長、研究所所長、技術副廠長、章鼓重型機械廠廠長。現任公司董事、副總經理。牛余升先生除任本公司董事、副總經理以外最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
牛余升先生持有山東省章丘鼓風機股份有限公司股份540萬股，占公司總股本的1.73%；與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　
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